«Нигерийское мошенничество»: предварительные итоги 2007 года

По предварительным оценкам голландской организации Ultrascan Advanced Global Investigations, совокупный ущерб от «нигерийского» мошенничества в 2007 году составил около 4,3 миллиарда долларов. За это время в компании рассмотрели 17475 жалоб от жертв «нигерийцев» из 161 страны; 637 из них поступило из России.

Активисты организации с удовлетворением отметили определенные успехи, достигнутые борцами с «нигерийским» мошенничеством в Нидерландах. Проведение национальной операции «Аполло», в ходе которой полиция произвела 90 арестов, несколько уменьшило привлекательность этой страны для «нигерийского» бизнеса.

По данным Ultrascan, за прошлый год количество «нигерийского» спама, связанного с голландскими резидентами, возросло лишь на 15%. Использование «нигерийцами» счетов в голландских банках для отмывания денег сократилось на 70%. В рейтинге стран, на территории которых базируются участники организованных «нигерийских» группировок, Нидерланды уступили пальму первенства Испании, спустившись на третью позицию — после Великобритании (611, 913 и 719 соответственно).

В списках Ultrascan на настоящий момент числятся 31098 «нигерийцев» из 65 стран мира, не считая Нигерии. По мнению активистов этой организации, число «нигерийских» резидентов и организованных группировок в этой стране столь велико, что не поддается даже приблизительной оценке. В рейтинге Ultrascan с разделением стран по суммарному числу активных «нигерийских» резидентов лидируют США — 6200; немало «нигерийцев» осело в Китае, Канаде и Испании (в каждой из стран — более 3000).

В минувшем году самый большой «урожай» собрали «нигерийцы» из США, Великобритании и Канады (712, 486 и 460 миллионов долларов соответственно). Однако после дележа с зарубежными сообщниками большую часть собранных капиталов смогли удержать в стране только канадские аферисты. Значительные суммы перекочевали в руки «нигерийских» мошенников из Швейцарии и Греции (220,41 и 216,72 миллиона долларов соответственно).

Отмывать денежные средства, полученные неправедным путем, «нигерийцам» помогают добровольцы, пропускающие их через свои банковские счета. Наибольшее число счетов-посредников Ultrascan зарегистрировала в 2007 году в США, Великобритании, Индии и Италии (710, 259, 211, 129 тысяч соответственно).

По сумме ущерба от «нигерийского» мошенничества в отчетный период вновь лидировали США (830 миллионов долларов), на втором месте — Великобритания (580 миллионов долларов). Третью позицию в этом печальном рейтинге заняла Испания (355 миллионов долларов).

Показатели по России за 2007 год, зафиксированные Ultrascan, несколько возросли: 35 резидентных мошенников, в том числе 22 участника двух «нигерийских» группировок. Доходы российских «нигерийцев» составили 103 миллиона долларов, а после дележа с зарубежными «коллегами» и помощниками — 32,96 миллиона. Однако потери российских компаний и частных лиц от «нигерийского» мошенничества увеличились более чем вдесятеро (!) и составили 46 миллионов долларов.

Источник: ULTRASCAN (pdf)