В США начался процесс по делу румынских фишеров

В штате Коннектикут предъявлены обвинения троим из 14 румынских граждан, причастных к реализации мошеннической схемы отъема денег у клиентов американских банков, а также eBay и PayPal.

Как показало расследование, данная криминальная группа распространяла в интернете поддельные уведомления о блокировке кредитного счета, заманивая их получателей на фишинговые сайты. Для «разблокировки счета» потенциальной жертве предлагалось пройти процедуру аутентификации, введя в фальшивую форму подробные персональные данные, включая реквизиты счета и номер социальной страховки. Вся похищенная таким образом информация собиралась на коллекторах, а затем использовалась злоумышленниками для снятия денег с взломанных счетов ― в основном, через банкоматы, размещенные на территории Румынии. За полтора года заокеанские фишеры ограбили не одну тысячу американцев.

Уголовное дело по факту группового мошенничества было возбуждено в США в начале 2007 года. По мере появления новых свидетельств обвинительное заключение было обновлено, но судебное рассмотрение отложили до удовлетворения запроса об экстрадиции ответчиков. Троих из них Румыния выдала лишь в начале текущего месяца. Им предъявлены обвинения в преступном сговоре, банковском мошенничестве и махинациях с устройствами доступа. Двоих правонарушителей также обвинили в краже личности (identity theft) при отягчающих обстоятельствах. В соответствии с американским законодательством фишерам грозит до 30 лет тюремного заключения и штраф в размере до 1 млн. долл.

Признать свою вину румынская троица отказалась. Вынесение судебного решения назначено на март будущего года. В расследовании мошеннической схемы принимали деятельное участие ФБР, Интерпол, американские маршалы и румынская полиция.