В США завершилась операция «Дропы»

В Нью-Йорке оглашены [PDF 436 Кб] исковые прошения о возбуждении 21 уголовного дела против 37 лиц, которые подозреваются в отмывании денежных средств, украденных с помощью банковского троянца ZeuS. По предварительным оценкам, их соучастие в преступных схемах обошлось американцам более чем в 3 млн. долларов.

Это событие подытожило результаты совместной работы ФБР, Секретной службы США и других правоохранительных органов. Расследование заняло около года и проводилось под кодовым названием Operation ACHing mules (операция «Дропы»; ACH — Automated Clearing House, «автоматизированная клиринговая палата»). Согласно исковым претензиям, все ответчики были в той или иной степени связаны с процессом отмывания «грязных» денег. Большинство из них — рядовые держатели подставных счетов, открытых на территории США. Несколько человек занимали в иерархии «дропов» высокие посты: отвечали за вербовку, обеспечивали фальшивые документы, координировали действия исполнителей через социальные сети.

Как оказалось, весь этот своеобразный сервис по выводу денег с американских счетов держался на плаву за счет студентов, приезжающих в США по обмену. Рекрутеры выходили на тех, кто оформляет визу J-1 на въезд в эту страну, и предлагали им немного заработать. Судя по возрастному составу фигурантов, выявленных в ходе спецоперации, при таком подходе особого недостатка в волонтерах не было: большинству обвиняемых слегка за 20. Почти все они — граждане России, семеро уроженцы Молдовы.

Десятерых подозреваемых удалось арестовать накануне рассекречивания исковых претензий, еще десять были арестованы ранее, и один из них уже приговорен к тюремному заключению на 10 месяцев и выплате компенсации в размере около 38,5 тыс. долларов. Семнадцать человек переданы в международный розыск.

Ответчикам грозит тюремное заключение, причем максимальные сроки, в зависимости от статьи, составляют от 10 до 30 лет. Им также придется заплатить штраф — до 0,25-1 млн. долларов — и компенсировать ущерб пострадавшей стороне.

По имеющимся сведениям, трое россиян, которые помогали грабить американцев, взаимодействовали с криминальной группировкой, попавшей под прицел британского Скотленд-Ярда. В Великобритании процесс идет полным ходом: выявлено более 600 банковских счетов, пострадавших от действий кибермошенников, в деле появился еще один фигурант. Одиннадцати задержанным предъявлены обвинения в преступном сговоре и отмывании денег, девять человек отпущены под залог. Все подозреваемые — выходцы из стран СНГ.